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国药控股（01099）发布公告，鉴于第五届董事会的任期将于2023年9月17日届满，其于2023年8月25日召开的董事会会议上决议建议重选于清明及刘勇为第六届董事会执行董事；重选陈启宇、胡建伟、邓金栋、王刊、文德镛、李东久及冯蓉丽为第六届董事会非执行董事；及重选陈方若、李培育、吴德龙、俞卫锋及石晟昊为第六届董事会独立非执行董事。同时，鉴于非执行董事马平的退任，董事会于该会议上决议建议委任王鹏为第六届董事会非执行董事。

鉴于第五届监事会的任期亦将于2023年9月17日届满，监事会于2023年8月25日召开的监事会会议上决议建议重选关晓晖及刘正东为第六届监事会独立监事。同时，鉴于股东代表监事王鹏的退任，监事会于该会议上决议建议委任郭晋红为第六届监事会股东代表监事。

董事会于2023年8月25日召开的董事会会议上决议选举独立非执行董事石晟昊为董事会战略与投资委员会成员，即日起生效。

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