证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2023－031

           深圳市农产品集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

(相关资料图)

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 8 月 3 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 15 人，代表股份数 1,102,526,143 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.9705%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,923,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9974%；通过网络投票的股东

共 12 人，代表股份数量为 525,602,480 股，占公司有表决权股份总数

   （2）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理

人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本

次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下：

   审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

   同意的股份数 1,101,616,268 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9175%；

   反对的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 0.0005%；

   弃权的股份数 904,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0821%。

   该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

   四、律师出具的法律意见

   律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

   五、备查文件

有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                   深圳市农产品集团股份有限公司

                       董     事   会

                      二〇二三年八月四日

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