证券代码：600159   证券简称：大龙地产     编号：2023-025

(资料图片)

       北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第

四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会

议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  一、

   《关于修订公司章程的议案》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  本议案尚需提交股东大会审议讨论。

  详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编

号：2023-026）

          。

  二、

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大

会的通知》

    （公告编号：2023-027）

                  。

  特此公告。

          北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

                      二〇二三年八月二日

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