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新华锦（600735）于8月31日发布公告称，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书孟昭洁女士的书面辞职报告，由于工作调整需要孟昭洁女士向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，孟昭洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。孟昭洁女士辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事，并经公司第十三届董事会第六次会议选举担任公司副董事长、聘任为公司总裁。

2023 年 8 月 29 日公司召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王燕妮女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

潇湘晨报综合

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