证券代码：001203      证券简称：大中矿业       公告编号：2023-080

债券代码：127070      债券简称：大中转债

              内蒙古大中矿业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四

次会议通知于 2023 年 6 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年

董事 7 名，实际参会董事 7 名。

  会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此

出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《》

披露的《关于全资子公司签署<用地补充协议>及对外提供财务资助的公告》（公

告编号：2023-081）。

  三、备查文件

四次会议相关事项的独立意见》

 特此公告。

                     内蒙古大中矿业股份有限公司

                                   董事会

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