证券代码：600326        证券简称：西藏天路       公告编号：2023-38 号

(相关资料图)

转债代码：110060        转债简称：天路转债

债券代码：188478        债券简称：21 天路 01

债券代码：138978        债券简称：23 天路 01

               西藏天路股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    26.6093

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》以及《公司章程》相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东

  大会进行了见证。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                弃权

              票数         比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                  （%）               （%）

      A股   244,901,979 99.9359%   111,700   0.0456   45,400   0.0185

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                 弃权

              票数         比例       票数         比例      票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697   45,400    0.0185

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   111,700   0.0456   104,400   0.0426

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    244,842,979 99.9118   170,700   0.0697    45,400   0.0185

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

  A股    48,687,787 99.6506    111,700   0.2286    59,000   0.1208

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型            同意                    反对                 弃权

               票数         比例         票数        比例       票数        比例

                         （%）                   （%）                （%）

      A股    244,947,379 99.9544   111,700    0.0456          0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型            同意                  反对                   弃权

               票数        比例        票数        比例         票数        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股    244,842,979 99.9118   111,700    0.0456   104,400    0.0426

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意              反对                  弃权

 序号                  票数     比例       票数     比例          票数      比例

                            （%）             （%）                 （%）

       年年度报告及        1,387              00                  0

       摘要》的议案

      年度董事会报       2,387              00               00

      告》的议案

      年度监事会工       2,387              00                0

      作报告》的议案

      年度财务决算       2,387              00               00

      报告》的议案

      年度利润分配       6,787              00

      和资本公积金

      转增股本的预

      案》

      董事 2022 年度   2,387              00                0

      述职报告》的议

      案

      年度日常关联       7,787              00                0

      交易的议案

      章程的议案        6,787              00

      会计师事务所       2,387              00               00

      的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

  本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案 7 为关联交易事项，公司控股

股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案 8 为特别

决议议案，经与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况

律师：朱晓娜、黄丽萍

  公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

                     西藏天路股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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